Autoridades norte-americanas apuram transferências de centenas de milhões de dólares ligadas à Associação do Futebol Argentino e investigam possíveis crimes financeiros
Foto: ANSA / Ansa - Brasil
FBI investiga operações financeiras da AFA nos Estados Unidos
A Associação do Futebol Argentino entrou na mira de promotores federais e agentes do Federal Bureau of Investigation após suspeitas envolvendo movimentações financeiras realizadas em território norte-americano.
Segundo informações publicadas pelo jornal argentino La Nación, as autoridades dos Estados Unidos investigam como a entidade presidida por Claudio Tapia movimentou centenas de milhões de dólares por meio do sistema bancário do país e se essas operações podem ter violado a legislação financeira americana.
As apurações estão sendo conduzidas por promotores federais e agentes do FBI sediados em Washington e Miami, que analisam possíveis crimes como lavagem de dinheiro, fraude financeira e irregularidades tributárias.
Empresa ligada a contratos internacionais está no centro das apurações
De acordo com a publicação, a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Eric Gillette, aparece como peça central da investigação.
Documentos obtidos pelo periódico apontam que a companhia administrou contratos comerciais internacionais da AFA e movimentou cerca de US$ 260 milhões em contas distribuídas por cinco instituições financeiras diferentes.
Além desse montante, outros US$ 57 milhões teriam sido direcionados para empresas e beneficiários cuja atividade econômica não apresentaria relação clara com os serviços prestados à entidade esportiva.
As autoridades americanas buscam identificar se essas transferências possuíam justificativa comercial legítima ou se foram utilizadas para ocultação da origem dos recursos.
Investigação teve origem em denúncia feita em 2024
Ainda segundo o jornal argentino, o caso começou a ganhar atenção das autoridades americanas em 2024, após um alerta encaminhado pelo Ministério da Segurança da Argentina, então comandado por Patricia Bullrich.
Na ocasião, os investigadores entenderam que não havia elementos suficientes para a abertura formal de um inquérito. Contudo, novas denúncias e documentos bancários apresentados ao longo de 2026 reacenderam as suspeitas e impulsionaram o avanço das investigações.
Claudio Tapia acompanha a Argentina durante a Copa do Mundo
O presidente da AFA, Claudio Tapia, encontra-se atualmente nos Estados Unidos acompanhando a campanha da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.
Segundo o La Nación, o dirigente foi autorizado a permanecer no país após o pagamento de uma fiança relacionada a outro processo judicial, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre esse caso específico.
Até o momento, nem a AFA nem Claudio Tapia se manifestaram oficialmente sobre a investigação conduzida pelas autoridades norte-americanas.
Caso gera preocupação em meio à Copa do Mundo
A investigação surge em um momento de grande exposição internacional para o futebol argentino, que disputa as fases decisivas da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.
Caso sejam confirmadas irregularidades financeiras, o episódio poderá gerar impactos institucionais e comerciais significativos para a AFA e para seus dirigentes, ampliando a pressão sobre a gestão da entidade nos próximos meses.